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深圳P2P“网赢天下”案开庭 被告人当庭否认诈骗

而另一名被告龙兴国则表示,自己成为网赢天下法人纯属偶然,他的朋友王某佳称,自己的姨夫钟文钦需要注册公司,其只提供身份证办理银行卡给网赢天下公司,以法定代表人的身份出席网赢天下公司的开业典礼,自己从未到过网赢天下。此后,王某佳每月给其5000元至6000元。

起诉书中称,被告人钟杰在伍水军走后,接替伍水军工作,负责网络借贷平台的运营。钟杰称,他只是接管了平台QQ群的工作,而具体在QQ群上如何回答投资人问题,则由钟文钦打电话通过其秘书转告他,他对P2P概念并不清楚,和被告人龙兴国只在公司开业典礼上见过一面,两人并不认识。

深圳P2P“网赢天下”案开庭 被告人当庭否认诈骗

被告人伍水军曾担任网赢天下公司的运营总监,负责搭建互联网借贷平台和平台的正常运行。他在法庭上称,在加入网赢天下之前,他已有约4年从业经历,并为约4到5家网贷公司搭建系统平台。在网赢天下的平台搭建前,他预收10万元定金,并在走之前的一个星期里一次性收到60万元,共得到好处费人民币260万元。他为平台开设了线上和线下两种打款渠道,款项直接打入了龙兴国和钟杰的个人账户。

昨日在庭审现场,三名被告人均否认参与非法集资诈骗,称自己并无主观诈骗动机,作为网赢天下公司最大股东的钟杰和法人代表龙兴国甚至称自己并不清楚P2P为何种公司,对公司如何运作一无所知。

被告人庭审现场否认诈骗

检察机关认为,被告人伍水军、钟杰、龙兴国应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

网赢天下公司在其设立的网络借贷平台上发布虚假投资标的,以公开方式向公众宣传,用20%左右的高额利息和1%~4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到网赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给网赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用,借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦,上述担保公司并无偿还投资人借款的能力。经审计,本案共有1009名被害人,被诈骗的金额共计人民币l66518043.11元。

P2P,深圳P2P“网赢天下”案开庭 被告人当庭否认诈骗

检察机关指控,2013年3月,钟文钦(另案处理)预谋通过网络借贷平台非法集资,为此成立了深圳市网赢天下电子商务有限公司(以下简称网赢天下公司),雇请了被告人伍水军、钟杰和龙兴国。伍水军担任网赢天下公司的运营总监,搭建互联网借贷平台,负责平台的正常运行。2013年5月,伍水军离开网赢天下公司,钟文钦向其支付好处费人民币260万元;钟杰担任网赢天下公司的总经理,接替伍水军工作,负责网络借贷平台的运营;龙兴国担任网赢天下公司法定代表人,其提供身份证办理银行卡供网赢天下公司使用,以法定代表人的身份出席网赢天下公司开业典礼,代表网赢天下公司与投资人签订还款协议。

三人涉嫌集资诈骗罪

钟文钦所谓的连带责任,即是愿以他本人及妻子名下的所有财产(包括华润通光电股份有限公司股份、房产、车辆等)为深圳市网赢天下电子商务有限公司经营的网赢天下网络借贷平台拖欠投资人的所有投资款(包括投资本金、应得利息、奖励、罚息等)的偿还承担无条件连带清偿责任。

8月8日,钟文钦对投资人发布了《承诺书》,表示“网赢天下网络借贷平台经营出现问题,致使在该平台投资的广大投资人不能正常提现自己的投资款”,同时“为确保平台继续运营,保障广大投资人的合法权益,本人愿为深圳市网赢天下电子商务有限公司提供连带责任担保”。

网赢天下资料显示,该平台实际负责人钟文钦,也是华润通董事长。华润通于2005年9月在深圳注册成立,主要从事光电器件及通信设备的研发、生产与销售业务。

深圳P2P“网赢天下”案开庭 被告人当庭否认诈骗

2013年9月,深圳的网贷平台“网赢天下”正式宣布停止服务,这家公司同年3月底才成立,注册资金为2000万元。可在随后短短4个月时间里,该平台便迅速在民间积累了7.9亿元成交金额。

4月吸金近8亿元

从成立到倒闭仅用4个多月的时间,迅速在民间积累了7.9亿元成交金额。10月11日,备受关注的深圳P2P平台网赢天下涉嫌集资诈骗案在深圳市中级人民法院开庭。案件被害人多达1009名,被骗金额166518043.11元。

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