21世纪经济报道记者获得的一份湖北省排查资料显示，排查重点包括：公司实际经营行为与注册登记信息是否一致；公司是否存在虚假、夸大、承诺收益率等违法宣传，包括印刷品广告及互联网宣传广告；公司高管是否持有从事证券、基金等个人从业资格证书；已被处罚过的企业违法行为是否改正；对公司涉及的网络投诉内容进行调查；企业注册资本是否存在“两虚一逃”违法行为等。
P2P，投融机构整顿风暴上演 深圳“扫楼”排查风险湖北省方面也表示，各地应对已登记注册的民间投融资企业进行清理规范，督促相关企业在六个月内完善条件补齐手续，否则将予以变更或注销。
深圳地区互联网金融机构人士透露，近期深圳市金融办正组织对主要地区的写字楼内的类金融机构进行排查，重点关注注册资本较低、收益率偏高的企业。
为防止风险进一步暴露，21世纪经济报道记者在上述地区采访时了解到，在守住此类机构入口的同时，多个地区部署地方金融办及当地公安、银监、人行、工商等多部门一起开展对风险机构的排查。
“这些公司隐蔽性也很强，有时候一个街边小店都可以卖所谓的理财产品。”上述一位金融办人士称。
上述机构还有其他共同点。多位地方金融监管人士提到，部分机构注册资本很低，与其资产管理规模明显不匹配；办公场所装修豪华，多位于市区繁华地段高档写字楼内；从业人员缺乏基础的投资金融知识等。
投融机构整顿风暴上演 深圳“扫楼”排查风险在地方金融监管人士看来，e租宝、泛亚、财富基石、中晋等风险事件有一个共同点，即主要依靠线下门店吸收投资者资金，然后汇集到位于上海或北京的总部，进行投资或调配。
摸底风险机构 深圳“扫楼”排查
在湖北省，其正计划通过发起设立总规模达2000亿的长江经济带产业基金，撬动社会机构的投资热情。湖北省工商部门相关文件显示，对于民间资本管理机构中经营范围包含股权投资、受托资产管理、委托理财、股权众筹、网络借贷等经营项目但名称不含民间资本管理公司或资本登记服务公司字样的，要凭当地政府金融办出具可行性评估意见办理登记注册。而长江经济带产业基金合作伙伴发起的股权投资类企业，各地工商部门凭湖北省长江经济带产业基金管理公司出具的证明可直接办理登记注册。
“我们还没有明确暂停投资类公司的工商注册，这缺乏明确的法律依据。”该人士介绍，但类似机构的潜在风险已引起监管部门注意。在注册审批中，该地主要通过调查申请人是否有失信前科等手段来排查风险。
浙江另一地区金融监管人士表示，该地区积极引入股权投资基金，为高新技术企业缓解融资难题。据统计，该地区截至去年底，投资管理及金融咨询类注册企业达6000多家，其中多以实业投资和股权投资为主。
P2P，投融机构整顿风暴上演 深圳“扫楼”排查风险在一片限制注册声中，亦有多位地方金融监管人士表示，限制手段不能“一刀切”。
亦有广东地区行业人士表示，广东工商部门对暂停注册有关“金融”字样的企业进行了电话通知，但暂未下发文件。
江苏一位地方金融办人士介绍，该地去年已意识到此类机构的风险，在摸底相关情况并上报市政府讨论后，于2015年末决定暂缓投资类机构的工商注册。
“防范非法集资是今年最重要的工作。把好工商注册关就掌握了不规范机构的入口。”安徽某县一位政府领导介绍，该地政府已召开多部门联席会议，暂停了投资类机构的工商注册。
事实上，在国务院召开上述会议之前，全国多个地区已经暂停或收紧投资类企业注册。
投融机构整顿风暴上演 深圳“扫楼”排查风险江苏省某市中心商场对面，装潢考究的门店正是近日陷入“兑付危机”的金鹿财行，其旁边是另一家财富公司的崭新招牌。当地部门统计，截至2015年底，该地投资类相关机构多达1000多家。
把好工商注册关 多地暂停或限制投资类企业注册
记者近日从苏、浙、皖、鄂、粤、深等多地金融监管部门获悉，在当前非法集资风险事件不断暴露的情况下，全国多个地区暂停了投融资类机构的工商注册，并对已注册机构开展排查。
一场针对不规范民间投融资机构的整顿风暴正在全国多地上演。
多位地方金融办人士对本报记者表示，暂未收到国务院下发的相关文件。但在地方政府的统筹安排下，早已开始对这些机构的经营风险进行挤压。
P2P，投融机构整顿风暴上演 深圳“扫楼”排查风险近期，国务院召集14个部委召开电视会议，宣告将在全国范围启动互联网金融领域专项整治。有媒体报道称，在整治期内，全国各省市将暂停登记注册在名称、经营范围中含有金融相关字样的企业。
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